Daria Karlik AML&S CO

Partner, AML&S Compliance Officer

Adwokat wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Certyfikowany Compliance Officer z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i sankcji (AML&S Compliance Officer). Obsługuje przedsiębiorców w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej, w tym odpowiedzialności karnej członków zarządu i odpowiedzialności karnoskarbowej.  Zajmuje się również projektowaniem i wdrażaniem wewnętrznych systemów Compliance, w tym procedur antykorupcyjnych oraz AML.

 

Główne obszary działalności:

  • reprezentowanie Klientów w sprawach karnych (w tym karnoskarbowych, gospodarczych i wykroczeniowych) i przed sądami powszechnymi oraz organami ścigania, a także w zakresie postępowania dot. odpowiedzialności zawodowej;
  • obsługa przedsiębiorców w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu i odpowiedzialności karnoskarbowej;
  • projektowanie i wdrażanie wewnętrznych systemów Compliance dla spółek kapitałowych, w tym procedur antykorupcyjnych oraz AML;
  • weryfikacja wewnętrznych procedur pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem rynków regulowanych;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników z obszaru Compliance;
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających i audytu śledczego;
  • mediacje, negocjacje;
  • sporządzanie opinii prawnych;

 

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

 

Specjalizacja: prawo karne, Compliance, AML, audyt śledczy.